Чёрный список
Мошеннические схемы на рынке вторичных полимеров


Кейс №1: воровство фуры с сырьём, 2017, июнь
Мошенник: пока не установлен

Ущерб: 500 000 руб
Пострадавший: ООО «Поли-про»

Менеджер компании Поли-про через flagma.ru заказал автомашину для перевозки кипованных отходов пленки ПВД по маршруту Мытищи - Малоярославец. Мошенник, который представился водителем Зайц**** звонил менеджеру с телефона 8 962-015-91-72.

Эл. почта, на которую менеджер отправлял данные о грузе, была на имя «Артема Шадулова» s301301@mail.ru.

Фактически мошенник обратился в компанию Бизнес-*****, которая в свою очередь наняла перевозчика ИП Тру****.

Водитель Зайц** – был как раз реальным водителем от ИП Тру***, но менеджер Поли-про общался на самом деле не с Зайц***, а с мошенником.

С реальным водителем также общались с того самого номера, который был и у менедежера 8 -962-015-91-72. Водителю мошенник представился владельцем груза «Артемом».

Водитель загрузил товар и по указаниям «Артема» несколько раз в тот вечер возил пленку по разным покупателям в Обнинске и потом в итоге отвез ее в Калугу переработчику М*****.

Принимал ее ночью начальник производства М****** - Т****. , цену им объявили 19 р/кг за наличные. М***** оплатил по факту выгрузки на карту 4279 5209 1955 0882 Руслану Сергеевичу С. Водителя на выгрузке также рассчитали наличными.

Переработчик М***** переработал плёнку в ту же ночь и след день. И только развел, руками на все вопросы нашего представителя. По мнению переработчика М. он всё сделал правильно - купил дешёвое сырьё, у неизвестного ему лица, по его указаниям заплатил ему наличными на карту другого неизвестного лица, и заплатил водителю тоже наличными.

Прямой ущерб, нанесенный компании Поли-про 500 000 руб (20 тонн х 25 рублей, которые компания заплатила за сырье сетевому магазину).

Ведётся следствие.


Кейс №2: фура с гранулой (мошеничество и кража), 2016, июль
Мошенник: пока не установлен

Ущерб: 540 000 руб
Пострадавший: ООО «БЗ**»

В конце июля 2016 года ООО БЗ** купил у ООО «Поли-про» 20 тонн гранулы ПВД и размеcтил заявку на перевозку груза МО - Белгород в отрытом доступе на сайте ati.su

По указанному телефону в заявке с представителем БЗ** связались якобы сотрудники транспортной компании.

Когда условия были оговорены, стороны заключили договор-заявку в которой указывались данные водителя, автомобиля и компании-перевозчика.

После отгрузки товара (9 тонн гранулы ПВД) и выезда машины с территории грузоотправителя телефон водителя был отключен. Машина до места выгрузки в Белгород не доехала.

Как показало расследование по «грячим следам», груз был выгружен в г. Орехово-Зуево, на территории завода Карболит. Место выгрузки нашли уже на следующие сутки после пропажи, но правоохранительные органы ничего вовремя предпринять не смогли и груз был бесследно отгружен куда-то дальше. Данная мошенническая схема действует так:
  • мошенник под видом перевозчика связывается с грузовладельцем и договаривается с ним о перевозке;
  • этот же мошенник под видом грузовладельца связывается с перевозчиком под видом грузовладельца;
  • далее с помощью нехитрых манипуляций идет обмен телефонами, где мошенник дает свои телефоны вместо телефонов транспортной компании и водителя, а также обмен документами (печати и подписи видимо быстро подделываются). В итоге, грузовладелец ведет диалог с мошенником, на самом деле думая, что разговаривает с водителем фуры. Перевозчик ведет диалог тоже с мошенником, на самом деле думая, что разговаривает с грузовладельцем;
  • груз продается кому-то за наличку, дешевле рыночной цены;

Кейс №3: проплата за сырьё (мошеничество), 2015, февраль
Мошенник: пока не установлен

Ущерб: 178 500 руб
Пострадавший: ООО «Поли-про»

В двадцатых числах февраля 2015 года менеджер компании «Поли-про», проводя мониторинг новых объявлений на сайте Plastinfo.ru наткнулся на новое объявление от компании ООО «ФьюжнЭкспорт». Они предлагали обрезки труб, отходы трубного производства.

Менеджер компании Поли-про для начала «пробил» данные компании через юридическую базу Контур Фокус. Было выявлено, что компания вела деятельность с 2012 года.

Юр. адрес:
420126, респ Татарстан, г Казань, ул Академика Лаврентьева, 4, 82. +7 960 049-88-86
Директор:
Горбунов Денис Андреевич
ИНН: 161403693706
Контакт ООО «ФьюжнЭкспорт»: Илья
420095, Россия, Казань, ул.Васильченко 1, 153, офис 323
ICQ 659908053
Отдел продаж +7(843)202-40-55 доб. 215238
Сот. 8 963 121 31 68

После этого менеджер компании «Поли-про» созвонился по указанному в объявлении телефону, задал необходимые вопросы, запросил фотографии. Фотографии сырья были получены в течении рабочего дня. По фотографиям действительно оказались отходы труб и трубного производства.

В объявлении также было указан сайт компании ФьюжнЭкспорт: http://www.fusion-export.com. Перейдя по ссылке, менеджер действительно попал на сайт, на котором была указана деятельность компании связанная с производством труб в городе Казани.

По названию компании менеджер нашел их страницу в «Вконтакте» https://vk.com/fusionexport. На странице «Вконтакте» была указана подтверждающая информация что компания имеет деятельность, связанную с полимерами.

Изучив данный материал, менеджер заключил договор с данной компанией и сделал 50% предоплату за товар — 178 500 рублей.

Получив деньги, сотрудник ФьюжнЭкспорт, еще выходил на связь примерно неделю, при этом каждый раз ссылался на какие-то обстоятельства, мешающие отгрузке товара. Через неделю телефон оказался недоступен, с почты никто не отвечал, на городском телефоне никто не подымал трубку.

Из-за удалённости и малой перспективности успеха, в суд не подавали, заявлние в милицию не писали. К сожалению, на и рассчитывали мошенники.

Напишите нам и мы включим это в наш Курс о вторичной переработке